1、编制内控制度框架优化方案,主要包括以下工作:
制度分类标准及分类建议;
党委会前置研究的制度类别;
制度整合、补充、修订方案;
适用于所属企业的通用内控制度梳理等;
2、对内控制度进行专业修订,主要包括以下工作:
将内控风险防范措施落地到内控制度中;将合规风险的防范措施落地到内控制度中;
进一步完善管理流程,提升管理水平;
对制度做合规性修订;统一制度格式等;
达到进一步提升管理水平、防范内控风险、防范合规风险的三重目的;
3、按制度汇编要求,编制内控制度汇编,(分成经营管理类内控制度汇编;党工团内控制度汇编等),提交电子文档及装订版。